В США в первый раз объявили о сомнении в мошенничестве с криптовалютами

Согласно заявлению, опубликованному в конце рабочей недели, денежный наблюдатель заявляет, что Максим Заславский и две его компании, REcoin Group Foundation и DRC World, обманывали инвесторов и продавали незарегистрированные ценные бумаги в 2-х поддельных ICO-кампаниях.

В США возбуждено уголовное дело о мошенничестве при провдении первичного размещения токенов (ICO).

Рекламируя свою валюту, говорится в жалобе SEC, Заславский позиционировал ее как первую в мире крипто валюту, обеспечением по которой является недвижимость. При этом, как утверждают уполномоченные Комиссии, предприниматель заверял участников краудсейла REcoin в том, что средства привлекаются «для инвестирования в недвижимость».

Кроме того, дельцы REcoin Group Foundation и DRC World (также популярной как Diamond Reserve Club) обещали инвесторам высокую прибыль от операций компаний, при том, что компаний не вела вообще-то никаких операций.

По словам уполномоченных SEC, Заславский и его компании продавали незарегистрированные ценные бумаги, а предлагаемые цифровые монеты не существовали. Хотя компании обещали инвесторам высокие прибыли, никаких операций в действительности не велось. SEC передала, что Заславский и Diamond Reserve Club не приобретали никаких алмазов и не занимались какой-нибудь коммерческой деятельностью. Кроме этого, инвесторы в REcoin были внесены в заблуждение заявлениями о том, что у проекта имеется «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», тогда как никто не был нанят и не проводил консультации.

SEC добилась заморозки принадлежащих Заславскому и его организациям активов через суд. В дальнейшем дело будет рассматривать федеральный окружной суд Бруклина в Нью-Йорке. Де-факто компания не нанимала ни одного из перечисленных профессионалов. Некоторые страны, такие как КНР и Южная Корея, считают, что начальные предложения монет являются нелегальными и граничащими с мошенничеством.

Reuters  Jonathan Ernst

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *